Деятельность работника нотариальной конторы. Тетрадь 6. Отчетность по операциям перед ГИФИ и руководителю Национальной налоговой администрации. Иная деятельность, связанная с исполнением обязательств, вытекающих из Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность работника нотариальной конторы представляет собой сборник, в котором всесторонне рассматриваются вопросы, связанные с ведением нотариальной конторы.

Книга 6. посвящена вопросам отчетности об операциях перед ГИФИ и Главе Национальной налоговой администрации и другой деятельности, связанной с исполнением обязательств, вытекающих из Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Таким образом, в публикации представлены важные вопросы с точки зрения повседневной работы в нотариальной конторе и освещены проблемы, с которыми нотариусы сталкиваются чаще всего. Содержание, представленное в этой публикации, включает, среди прочего: обсуждение:

• обязанностей нотариуса, вытекающих из Закона от 1 марта 2018 года о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (сводный текст: Законодательный вестник 2023 года, ст. 1124, с изменениями);
  • li>
  • отправка отчетов в ГИФИ и Главе Национальной налоговой администрации (в соответствии со статьей 84а Закона от 29 августа 1997 г. - Постановление о налогах, сводный текст: Законодательный вестник от 2023 года, поз. 2383, с изменениями) и наиболее распространенные проблемы, связанные с отправкой отчетов;
  • принципы работы Центрального реестра бенефициарных владельцев и вопросы, связанные с данный реестр >
  • проверок уполномоченных органов уполномоченными органами, объем проверок, а также наиболее частые обвинения аудиторов относительно недостатков; формальные;
  • международные финансовые санкции, связанные с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, а также санкции в связи с войной на Украине и применением ограничений, вытекающих из санкционных списков;
  • предстоящие изменения в правилах ЕС в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и вытекающие из них изменения в национальных правилах (так называемый VI Директива AML и Регламенты ЕС № 2024/1620 и № 2024/1624, непосредственно применимые в Республике Польша).

  Публикация представляет собой содержательное и практическое исследование, благодаря сотрудничество людей, которые занимаются профессией нотариуса и, следовательно, ежедневно сталкиваются с вышеупомянутыми вопросами. Кроме того, в Блокноте Читатель найдет выделенные положения правовых актов, подробные примечания и иллюстрации, которые помогут понять и усвоить содержание. Отдельные места для собственных заметок также могут оказаться чрезвычайно полезными. В конце издания содержится приложение с наиболее важными правовыми актами, упомянутыми в содержании.

  Издание адресовано, в частности, нотариусам, стажерам нотариуса, а также людям, работающим в юридических фирмах, поскольку оно представляет собой системное обсуждение аспектов своей работы в обсуждаемом объеме. Это, безусловно, также окажется полезным для вновь назначенных нотариусов, которые начинают управлять юридической фирмой.