Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 3
Заказывая «Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?» данный товар из каталога «История права» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Как обозначить реального бенефициара?
ISBN: 9788383580449
Автор: Юдита Майчер, Анджей Отто
Издатель: Уолтерс Клувер
Год выпуска: 2023.0000
Предмет преподавания: Управление и право
Уровень преподавания: Академические учебники/сценарии
Вопрос идентификации бенефициарного собственника является наиболее сложным аспектом применения мер финансовой безопасности. Правильное понимание того, как он определяется, имеет решающее значение для выполнения обязательств, изложенных в Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
В публикации, среди прочего, поясняется: тонкости законодательного определения бенефициарного владельца и способы отчетности в Центральный реестр. Также обсуждалось, какие документы помогают определить реального бенефициара той или иной организационной формы.
В книге содержится множество практических решений и схем, которые облегчат работу по выявлению и проверке личности реального бенефициара.
Публикация предназначена для специалистов по борьбе с отмыванием денег, но ее также могут использовать люди, ответственные за определение бенефициара и сообщение о нем в Центральный реестр бенефициарных владельцев.