Противодействие отмыванию денег и финансирование терроризма - Адам Срига
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 994
Заказывая «Противодействие отмыванию денег и финансирование терроризма - Адам Срига» данный товар из каталога «Закон, администрация», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.
e -book - цифровой продукт
Название: противодействие отмыванию денег и финансирование терроризма
3
Год релиза: 2024
ISBN: 978-83-8268-518-5
.Описание:
Если вы являетесь сотрудником или владельцем бухгалтерского офиса, эта книга может стать вашим рабочим инструментом.
В публикации подробно обсуждаются обязательства о том, что закон об противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML) налагает на обязательные учреждения, которые они являются. Компании, предоставляющие услуги в области хранения бухгалтерских книг, а также налоговых консультантов и экспертов.
Финансовый,
Защита сотрудников или сотрудников анонимно сообщают о нарушениях правил в области предотвращения терроризма от отмывания денег и финансирования,
о национальном оценке риска,
, для которого бухгалтерское управление может быть введено административным пенсионом, preship, что Prely, Prely Actsituption, Preship, Preship, Preship. Реальные бенефициары,Предоставление другим организациям с информацией, обладающей общим инспектором финансовой информации,
Сотрудничество компетентных польских органов с компетентными органами других стран ЕС,
Регулируемые мероприятия для компаний или трасты и мероприятия в области виртуальных валют,
-член -членство, реальные добычи и заповедники.
Исследование дополнительно содержит практические шаблоны документов, которые могут использоваться Управлением по бухгалтерскому учету, просто используемым для надлежащего выполнения обязанностей, налагаемых Законом по предотвращению терроризма отмывания денег и финансирования терроризма (AML). Это:
Оценка риска денег в бухгалтерском управлении,
Шаблон заявления клиента, касающийся оккупации раскрытой политической позиции,
Шаблон внутренней процедуры в области предотвращения денег и финансирования терроризма,
шаблон, общей нопильщики,
-трюмовой терроризм, общий трюроризм. О запланированной транзакции
Шаблон уведомления об общем инспекторе финансовой информации об обстоятельствах, которые могут указывать на подозрение в совершении преступления по отмыванию денег или финансированию терроризма.
Руководство дополняется текстом по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (AML) с учетом последних изменений, которые действовали с 7 января 2024 года
----
Важная информация о продукте:
e-book-a Продукт в цифровой версии
Файл будет загружен на вашу учетную запись Allegro на вкладке My Shelf ' E-E-Book.
Электронная книга Вы можете читать: Reader (Kindle, Capgrebook, Onyx, Kobo и другие), смартфон, планшет или компьютер. Информация о формате e-book включена в описание аукциона.
Электронная книга будет обеспечена с помощью водяного знака и не имеет DRM