Противодействие отмыванию денег и ...
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 1
Заказывая «Противодействие отмыванию денег и ...» данное изделие из «Теория права» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
противодействие отмыванию денег и ... Коллективная работа
- Издатель: Wolters kluwer
- Год выпуска: 2023
- Luminaire: жесткое связывание
- Количество страниц: 608
- ean: 9788382865134
Публикация содержит практические комментарии по вопросам, связанным с законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В то же время, это относится к изменениям, направленным на улучшение функционирования системы, введенные в связи с реализацией Европейской парламента и директивы Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года Директивы (ЕС) 2015/849 по предотвращению использования финансовой системы по отмыванию денег или финансированию терроризма и внесения поправок в Директиву 2009/138/мы и 2013/36/ЕС. Авторы обсуждают, среди прочего Вопросы, касающиеся: - виртуальные валюты (криптокки), - лица, занимающие раскрытую политическую позицию (PEP), - использование мер финансовой безопасности, - использование новых технологий для потребностей, возникающих в результате обсуждаемого закона. Книга предназначена для сотрудников учреждений, обязанных применить закомментированный акт, включая Банки, кооперативные сбережения и кредитные союзы, инвестиционные фонды, юридические фирмы и юридические консультанты, нотариусы и налоговые консультанты. Это также будет полезным источником знаний для судей, прокуроров и чиновников государственных органов, имеющих контрольные права в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
[код предложения, 526485,9788382865134,2025-02-14 11:49:06]