ПРОТИВОТИВЛЕНИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

КАЧМАРСКИЙ МИХАЛ

• Издательство: ДИФИН
• Год издания: 2016
• Переплет: СОФТ
• Формат: 160 х 230 мм
• > Количество страниц: 210
• EAN: 9788380850644

Отмывание денег — преступление, затрагивающее широкий спектр социально значимых легальных товаров. Это связано с тем, что его задача – придать видимость законности финансовой выгоде, полученной от совершения любого запрещенного действия. Поэтому эффективная борьба с этим явлением равносильна ограничению широкого круга преступлений, приносящих финансовую выгоду, делающих их совершение невыгодным. К сожалению, акт отмывания денег, если не считать лежащего в его основе запрещенного действия, ничем не отличается от десятков тысяч легальных сделок, совершаемых ежедневно участниками рынка обмена товарами и услугами. Более того, отмывание денег – преступление без границ, в отличие от практики его преследования. В следственной практике существует два алгоритма преследования за отмывание денег: инициируемый обнаружением основного деяния, приносящего финансовую выгоду, и инициируемый выбором операции, предположительно связанной с финансовой выгодой, полученной от какой-либо преступной деятельности. Однако исследование автора показало, что эффективного преследования за отмывание денег, инициированного подозрительной сделкой, на практике не существует. В связи с этим автор ищет решения, направленные на повышение эффективности преследования за отмывание денег, инициированное подозрительной сделкой, причем поиск осуществляется на двух уровнях: сравнительно-правовой и криминалистической тактики. Их результатом являются предложения по оптимизации, как на юридическом, сравнительном, тактическом уровне. В последнем случае автор предлагает использовать тактическую модель действия (Модель 3S), основанную на элементах процессуального оппортунизма, как в уголовном, так и в уголовном процессе.

[Stamp,9788380850644, 04.01.2024 15:52:37]