Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 40
Оплачивая «Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz» данный товар из каталога «Финансовое право» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Борьба с отмыванием денег и
Автор: коллективная работа
Размеры: 17,5x25,0x2 см
Год выпуска: 2019
EAN: 9788381870771
Издание содержит первый развернутый комментарий к положениям Закона от 1 марта 2018 года о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом нового практического опыта за более чем годичный период действия этого закона. В состав авторов входят практикующие специалисты признанных польских юридических фирм, представляющих банковский и брокерский секторы, а также специалисты с опытом работы в надзорных органах (Управление Польского финансового надзора, Генеральный инспектор финансовой информации). Благодаря представленному анализу и пояснениям читатели узнают, как: выявлять и оценивать риск отмывания денег и финансирования терроризма и управлять им, решать задачи Закона относительно применения мер финансовой безопасности и уметь это демонстрировать, обеспечивать эффективность и пропорциональность системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Адресаты: Книга предназначена для работников учреждений, обязанных применять комментируемый акт, в том числе: банки, сберегательные и кредитные союзы, инвестиционные фонды, юридические фирмы, бухгалтеры, нотариусы и налоговые консультанты. Также он станет полезным источником знаний для судей, прокуроров и должностных лиц государственных органов, обладающих надзорными полномочиями в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.