Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Закон о санкциях. Комментарий

Издательство: Wydawnictwo C.H.Beck

EAN-код: 9788383565699

• Автор: Патриция Цехомска, Станислав Кендзёр, проф. UW, Марцин Дил, Михал Круликовски, Аркадиуш Гурский, Лукаш Стрихарчик, Иоанна Крушиньска, Клаудия Левандовска, Мацей Межеевски, Марцин Марчук, Паулина Сентовска-Стрихарчик, Лукаш Свёнтек, Барбара Чехович, Даниэль Бродовски, М Атеуш Холда, Матеуш Тышка
• Год издания: 2024
• Тип обложки: Мягкий переплет
• Возраст: 15 -99 лет
• Серия: Краткие комментарии Бека
• Место издания: Варшава
• Количество страниц: 954
• Дата страницы: 25 июля 2024 г.
• Высота: 205< /li >
• Ширина: 145
• Толщина: 35
• Проблема: 2
• Ассортиментная группа: Закон, Применение

Всестороннее обсуждение Закона от 1 марта 2018 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (сводный текст: «Законодательный вестник 2021 года», ст. 1132, с изменениями) и последних изменений в нем и комментарий к избранным положениям Закона от 13 апреля 2022 года о специальных решениях по противодействию поддержке агрессии против Украины и защите национальной безопасности

В Комментарии подробно рассмотрены, среди другие: вопросы, касающиеся:

• порядка сообщения о подозрительной операции и приостановления операции или блокировки счета в случае налогового преступления;
• конкретных ограничительных мер;
• осуществление контроля над обязанными учреждениями, в том числе: разрешение на проведение проверки, правила составления акта проверки;
• обязанность назначить лицо, ответственное за надзор за соблюдением деятельности обязанного учреждения положениям указанного выше Закона;
• оценка рисков обязанных учреждений;
• идентификация клиента и проверка его личности, получение информации о цели и характере экономических отношений клиента, а также их постоянный мониторинг ;
• объем информации, подлежащей отчетности, и порядок отчетности в Центральный реестр бенефициарных владельцев;
• административные взыскания за невыполнение обязательств, вытекающих из Закона (в том числе порядок за обнародование информации о введенных санкциях);
• штрафные санкции за неисполнение обязанности по предоставлению информации, а также за недопущение или воспрепятствование проведению контрольных мероприятий.

Новое издание дополнено обсуждением положений закона, посвященных особому режиму стран, связанному с преступной деятельностью.

Метод интерпретации положений, регулирующих принципы ведения предпринимательской деятельности с учетом обязательств, налагаемых обсуждаемыми нормативными актами, подкрепляется большим опытом авторов по оказанию юридических консультаций в сфере так называемого соблюдение субъектами хозяйствования, в том числе обязанными учреждениями.

Комментарий будет полезен:судьям, прокурорам, юристам, юрисконсульты, нотариусы, судебные приставы, юристы-стажеры, а также все другие заинтересованные лица в вышеуказанном предмет исследования: финансовые учреждения , включая банки, страховые компании , бухгалтерские конторы и налоговые консультанты , а также < б >предприниматели.

Код предложения: 9788383565699