Отмывание денег: Руководство для следователей по уголовным делам, третье издание

В этом томе рассматриваются основы поиска доходов, полученных незаконным путем, их привязки к конкретному лицу и их конфискации. Обсуждаемые темы включают важные изменения в законодательстве со времени второго издания, новые тенденции в области преступности и финансирования терроризма, рост отмывания денег в связи с крупными мошенничествами, включая дело Берни Мэдоффа, а также изменения в политике, связанные с терроризмом и финансированием со времен администрации Обамы. В книге также обсуждаются новые методы финансовой разведки и подачи отчетов о подозрительной деятельности, а также объясняется, как изменения в технологиях позволили отмывателям более легко и анонимно перемещать средства. За двадцать пять лет, прошедших с момента принятия Закона о борьбе с отмыванием денег 1986 года, произошло множество изменений. В закон были внесены поправки, добавлены новые основные преступления, а судебные решения изменили его сферу применения. Закон остается важным инструментом в борьбе с преступной деятельностью. В третьем издании книги «Отмывание денег: Руководство для следователей по уголовным делам» рассматриваются основы поиска доходов, полученных незаконным путем, их связи с преступником и их конфискации. Предоставляя четкое понимание практики отмывания денег, он объясняет следственные и законодательные процессы, которые необходимы для выявления и обхода этой незаконной и опасной деятельности. Основные моменты третьего издания включают важные судебные решения и изменения в федеральном законе со времени второго издания. Новые тенденции в преступности и финансировании терроризма. Рост отмывания денег в связи с крупными мошенничествами, включая дело Берни Мэдоффа. Изменения в законодательстве и политике, связанные с терроризмом и финансированием со времен администрации Обамы. Новые методы финансовой разведки и подачи отчетов о подозрительной деятельности. Как изменения в технологиях позволили отмывателям перемещать средства более легко и анонимно. Знание методов, используемых для расследования этих случаев, и полное понимание законы и постановления, которые служат оружием правительства в этой борьбе, необходимы