Дії працівника нотаріуса. Ноутбук 6. Повідомлення про транзакції до GIIF та керівника KAS. Інші заходи, пов’язані з вами

Дії працівника нотаріуса - це збірник, який всебічно обговорює проблеми, пов'язані з нотаріусом. Присвячений цьому випуску звітування про транзакції GIIF та керівнику КАС та іншою діяльністю, пов'язаними з виконанням обов'язків, що виникають із Закону щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму . Таким чином, видання представляє важливі питання з точки зору щоденної роботи в нотаріанському офісі та розкривають проблеми, з якими найчастіше стикаються нотаріус. Зміст, представлений у цій публікації, включає, серед інших Обговорення:

• Зобов'язання нотаріу, що виникає внаслідок акта 1.3.2018 щодо протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму (тобто журнал законів 2023 року, пункт 1124, із змінами); >
• Надсилання звітів GIIF та керівнику Кас (відповідно до статті 84А Закону 29.8.1997 - Податковий кодекс, тобто журнал законів 2023 року, пункт 2383, із змінами) та найпоширеніші проблеми, пов'язані з Надсилання звітів; Контроль, а також найпоширеніші твердження контролерів щодо формальних недоліків; обмеження, що виникають із списків санкцій; VI Директива про АМЛ та Регламент ЄС безпосередньо в Республіці Польща № 2024/1620 та № 2024/1624). Крім того, у зошиті читач знайде виділені юридичні дії , коментарі детальні та ілюстрації , що допоможе в розумінні та Зміст асиміляції. Місця для власних нот також можуть бути надзвичайно корисними. Зрештою, публікація містить додаток , з найважливішими юридичними діями, про які йдеться у вмісті. , нотаріальні претенденти , а також люди, які працюють у юридичних фірмах , оскільки це системне обговорення аспектів їхньої роботи в обговореному обсязі. Це, безумовно, буде корисним для новопризначених нотаріусів, які починають керувати офісом. Анджей Дж. Сері та Польський нотаріальний інститут Полінота.