Діяльність нотаріальної контори Звітність про операції в ГІФІ
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 10
Приобретая «Деятельность нотариальной конторы. Отчетность о сделках в ГИФИ.» данный товар из каталога «История права» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Діяльність працівника нотаріальної контори. Зошит 6. Звітність про операції до ГІФІ та Голови ДПАУ. Інші види діяльності, пов’язані з виконанням обов’язків, що випливають із Закону про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Діяльність нотаріального працівника – це збірник, у якому всебічно розглядаються питання, пов’язані з веденням нотаріальної контори.
Книга 6. присвячена питанню звітності про операції перед ГІФІ та Головою ДПАУ та іншу діяльність, пов’язану з виконанням обов’язків, що випливають із Закону про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Тому у виданні представлено важливі питання з точки зору повсякденної роботи в нотаріальній конторі та висвітлено проблеми, з якими нотаріуси найчастіше стикаються. Зміст, представлений у цій публікації, включає, серед іншого: обговорення:
- обов’язків нотаріуса, що випливають із Закону від 01.03.2018 «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (зведений текст: Законодавчий вісник 2023 р., ст. 1124 зі змінами);
- li>
- надсилання звітів до GIFI та голови Національної адміністрації доходів (відповідно до статті 84a Закону від 29 серпня 1997 року - Наказ про податки, консолідований текст: Законодавчий журнал 2023 р., п. 2383 із змінами) та найпоширеніші проблеми, пов’язані з надсиланням звітів;
- принципи роботи Центрального реєстру бенефіціарних власників та питання, пов’язані з >
- перевірки зобов'язаних установ уповноваженими органами, обсяги перевірок, а також найпоширеніші заяви аудиторів щодо недоліків; формальні;
- міжнародні фінансові санкції, пов’язані з протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також санкції у зв’язку з війною в Україні та застосуванням обмежень, що випливають із санкційних списків;
- майбутні зміни нормативно-правових актів ЄС у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та відповідні зміни в національних нормативних актах (т.зв. VI Директиви щодо протидії відмиванню коштів та Регламенту ЄС № 2024/1620 та № 2024/1624, які безпосередньо застосовуються в Республіці Польща).
Публікація є змістовним і практичним дослідженням, завдяки співпраця людей, які практикують професію нотаріуса, а тому мають щоденний контакт із вищезазначеними питаннями. Крім того, у Зошиті Читач знайде виділені положення нормативно-правових актів, детальні примітки та ілюстрації, які допоможуть зрозуміти та засвоїти зміст. Окремі місця для власних нотаток також можуть бути надзвичайно корисними. Наприкінці видання міститься додаток із найважливішими нормативно-правовими актами, зазначеними у змісті.
Видання адресоване, зокрема, нотаріусам, нотаріальним стажистам, а також особам, які працюють в юридичних компаніях, оскільки воно є системне обговорення аспектів їх роботи в обговорюваному обсязі. Це, безумовно, стане в нагоді новопризначеним нотаріусам, які починають керувати юридичною фірмою.