протидія відмивання грошей та фінансування тероризму електронної книги

Камілія Грабовська

• Видавець: Infor PL
• Рік публікації: 2019
• Кількість сторінок: 166
• Формат: PDF

Практичний посібник дуже доступним способом приносить питання, що регулюються Законом 1 березня 2018 року щодо протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму. У публікації кожен зацікавлений організація - бухгалтерський бюро, аудитор, податковий радник - знайде приклад процедури, яка повинна бути реалізована, щоб уникнути кримінальної відповідальності, пов’язаної з відмиванням грошей від офісних клієнтів. Готова -використання процедури містить інформацію про :? Як перевірити клієнтів та транзакції, які вони здійснюють,? Час зберігання документації ,? приміщення для визнання даної транзакції як потенційно небезпечної,? Обов'язки як самої суб'єкта, так і її працівників. Автор представляє функціонування Центрального реєстру бенефіціарів та описує зобов'язання, що виникають з цього заголовка - включаючи дати та обсяг інформації, наданої зобов'язаними суб'єктами. У публікації читач знайде інформацію з питань, пов’язаних із захистом персональних даних, а також щодо запланованих змін у положеннях Закону щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Переваги публікації: єдина готова процедура використання на ринку, що захищає бухгалтерську службу від небажаної діяльності своїх клієнтів. Чітке повідомлення, численні приклади, які полегшують розуміння порушених проблем. Читач може швидко прочитати нові зобов'язання, пов'язані з протидією відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Електронний файл, завантажте після входу у свій обліковий запис Allegro з електронної книги- "Моя полиця" (https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/moja-polka)

[штамп, 9788381376235.4/25/2023 10:29:33 PM]