ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ

KACZMARSKI MICHAŁ

• Видавництво: DIFIN
• Рік видання: 2016
• Палітурка: М'ЯКА
• Формат: 160 х 230 мм
• Кількість сторінок: 210
• EAN: 9788380850644

Відмивання грошей – це злочин, який зачіпає широкий спектр суспільно важливих правових товарів. Це пояснюється тим, що його завдання полягає в тому, щоб надавати видимість законності фінансовим вигодам, отриманим від вчинення будь-яких заборонених дій. Таким чином, ефективна боротьба з цим явищем рівнозначна обмеженню широкого кола злочинів, які приносять фінансову вигоду, роблячи їх вчинення невигідним. На жаль, акт відмивання грошей, окрім основного забороненого діяння, нічим не відрізняється від десятків тисяч юридичних операцій, які щодня здійснюють учасники ринку обміну товарами та послугами. Крім того, відмивання грошей є злочином без кордонів, на відміну від практики його кримінального переслідування. У слідчій практиці існує два алгоритми притягнення до відповідальності за відмивання грошей, ініційоване виявленням основного діяння, що генерує фінансову вигоду, і ініційоване шляхом вибору операції, яка підозрюється в пов’язаності з фінансовою вигодою, отриманою від будь-якої злочинної діяльності. Проте дослідження автора показали, що ефективного переслідування відмивання грошей, ініційованого підозрілою транзакцією, на практиці не існує. Тому автор шукає рішення, спрямовані на підвищення ефективності переслідування відмивання грошей, ініційованого підозрілою операцією, і пошук здійснюється на двох рівнях: юридично-порівняльному та криміналістичному. Їхніми результатами є оптимізаційні пропозиції як на юридичному, порівняльному, так і на тактичному рівні. В останньому випадку автор пропонує використовувати тактичну модель дій (модель 3S), яка базується на елементах процесуального опортунізму, як у кримінальному, так і в кримінальному судочинстві.

[Stamp,9788380850644,1/4/2024 3:52:37 PM]