Боротьба з відмиванням грошей та

Автор: колективна робота

Розміри: 17,5x25,0x2 см

Рік випуску: 2019

EAN: 9788381870771

Видання містить перший комплексний коментар до положень Закону від 1 березня 2018 року «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» з урахуванням нового практичного досвіду за більш ніж річний період дії цього Закону. Серед авторів – практикуючі спеціалісти визнаних польських юридичних фірм, які представляють банківський та брокерський сектори, а також фахівці з досвідом роботи в наглядових органах (Управління Управління фінансового нагляду Польщі, Генеральний інспектор фінансової інформації). Завдяки представленому аналізу та поясненням читачі дізнаються, як: визначати та оцінювати ризики відмивання коштів та фінансування тероризму та керувати ними, відповідати вимогам Закону щодо застосування заходів фінансової безпеки та мати можливість продемонструвати це, забезпечити ефективність та пропорційність системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Адресати: Книга розрахована на працівників установ, зобов’язаних застосовувати коментований акт, у тому числі: банки, кооперативні ощадно-кредитні спілки, інвестиційні фонди, юридичні фірми, бухгалтери, нотаріуси та податкові радники. Це також стане корисним джерелом знань для суддів, прокурорів та посадових осіб державних органів, які мають наглядові повноваження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.