Закон про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Закон про санкції. Коментар

Видавництво: Wydawnictwo C.H.Beck

Код EAN: 9788383565699

• Автор: Patrycja Ciechomska, Stanisław Kędzior, prof. UW, Марчін Диль, Міхал Гурскі, Лукаш Стрихарчик, Йоанна Крушинська, Клавдія Левандовська, Мацей Межеєвський, Марцін Марчук, Пауліна Сантовська-Стрихарчик, Лукаш Свёнтек, Барбара Чехович, Даніель Бродовскі, Матеуш Холда, Матеус z Tyszka
• Рік видання: 2024
• Тип обкладинки: м'яка
• Вік: 15 -99 років
• Серія: Beck's Short Comments
• Місце видання: Варшава
• Кількість сторінок: 954
• Дата сторінки: 2024-07-25
• Висота: 205< /li >
• Ширина: 145
• Товщина: 35
• Випуск: 2
• Асортиментна група: Закон, Застосування

Комплексне обговорення Закону від 01.03.2018 «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» (зведений текст: ЗУ 2021 р., ст. 1132 із змінами) з останніми змінами та коментар до окремих положень Закону від 13 квітня 2022 року про особливі рішення щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки

У коментарі детально розглянуто, серед інші: питання щодо:

• процедури повідомлення про підозрілу операцію та призупинення операції чи блокування рахунку у разі фіскального злочину;
• конкретні обмежувальні заходи;
• здійснення контролю за зобов'язаними установами, в тому числі: повноваження на проведення перевірки, правила підготовки звіту про перевірку;
• обов'язок призначити особу, відповідальну за нагляд за відповідністю діяльності зобов'язаної установи положенням вищезазначених Закону;
• оцінка ризиків зобов'язаних установ;
• ідентифікація клієнта та перевірка його особи, отримання інформації про мету та характер господарських відносин клієнта, а також їх постійний моніторинг ;
• обсяг інформації, що підлягає повідомленню, та порядок подання звітності до Центрального реєстру бенефіціарних власників;
• адміністративні стягнення за невиконання зобов'язань, що випливають із Закону (в т.ч. за оприлюднення інформації про накладені санкції);
• кримінальна відповідальність за невиконання обов’язку з надання інформації та за перешкоджання чи перешкоджання проведенню контрольної діяльності.

Нову редакцію доповнено обговоренням положень закону, присвячених особливому режиму щодо країн, пов’язаних із злочинною діяльністю. зобов’язань, покладених обговорюваними нормативними актами, підтверджується великим досвідом авторів у наданні юридичних консультацій у сфері т.зв. суб’єктам господарювання, в тому числі зобов’язаним установам.

Коментар буде корисним:суддям, прокурорам, адвокатам, юрисконсульти, нотаріуси, судові пристави, юристи-стажисти, а також усі інші зацікавлені особи у вищевказаному предмет: фінансові установи , включаючи банки, страхові компанії , бухгалтерські контори та податкові радники , а також < b >підприємці.

Код пропозиції: 9788383565699